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十點就開會前一晚九時才通知,聚力文化“突擊”選舉董事長惹爭議

2019-12-13 10:34 來源:東方財經網 www.5551884.live

摘要:華夏時報記者呂方銳 陳鋒 北京報道 在上周改選董事會成員會議落幕后,12月9日聚力文化(002247.SZ)以通訊方式召開董事會,選舉董事長、董事會各專門委員會成員及聘任公司高級管理


華夏時報記者呂方銳 陳鋒 北京報道
 
在上周改選董事會成員會議落幕后,12月9日聚力文化(002247.SZ)以通訊方式召開董事會,選舉董事長、董事會各專門委員會成員及聘任公司高級管理人員事宜。本是董事會換屆的正常程序,卻引發了兩名董事的抗議?!度A夏時報》記者獲得了二人的聲明。
 
董事張楚在聲明中稱,改選后的董事會第一次臨時會議,召開程序并不合規。他表示,其于會議前一天(12月8日)的晚上9點才收到董辦郵件,通知其召開董事會,要求其在第二天上午10點參加會議。郵件中并無會議的議案內容,在其要求下,當天午夜時間,相關議案包括候選人簡歷才陸陸續續發給他本人。
 
“按照法律法規和公司章程,發起臨時董事會會議應提前5日書面通知。”聲明稱。按照張楚的說法,董辦并未對他的異議作正面回應,董事會第二天召開。
 
董事林明軍的聲明則稱,其收到的通知郵件中并無征集候選人提名的提示。在其要求下,董辦才于開會前14分鐘將《董事長推薦函模板》《專門委員會提名模板》發送給他。“這么短的時間內,無法順利地完成董事長推薦和專門委員會提名等工作。”
 
林明軍在聲明中表示,其曾提議董事會臨時會議延后到12月15日召開,未獲董辦正面回應。
 
12月11日下午,《華夏時報》記者多次致電聚力文化董秘辦,均無人接聽。
 
聚力文化12月11日公告顯示,會議應參加表決的董事6人,實際參加表決董事4人,張楚和林明軍未出席會議。
 
雖然兩名董事抗議,但董事會其他四名成員一致通過了下述議案。
 
會議選舉陳智劍為公司第五屆董事會董事長;陳智劍、姜飛雄、毛時法為公司董事會戰略委員會委員,董事長陳智劍為戰略委員會主任委員;選舉陳智劍、劉梅娟、毛時法為公司董事會審計委員會委員,同意獨立董事毛時法為審計委員會主任委員;選舉姜飛雄、劉梅娟、毛時法為公司董事會提名委員會委員,同意獨立董事劉梅娟為提名委員會主任委員;選舉陳智劍、劉梅娟、毛時法為公司董事會薪酬與考核委員會委員,同意獨立董事劉梅娟為薪酬與考核委員會主任委員。
 
另外,會議通過決議,聘任杜錫琦、魏曉靜為公司副總經理,聘任杜錫琦為公司財務總監。短期內由副總經理魏曉靜代行董事會秘書職責。
 
據公開資料及天眼查顯示,上市公司原主體為帝龍新材,主營業務為高端建筑裝飾貼面材料的制造。2015年8月,帝龍新材啟動重大資產重組,通過發行股份及支付現金的方式,從余海峰等股東手中,收購蘇州美生元信息科技有限公司(下稱“美生元”)100%股權。后者主業為移動游戲開發和發行。
 
收購完成后,又經過一系列變更,上市公司主體變更為聚力文化,帝龍新材、美生元則成為聚力文化全資控股子公司。來自兩家子公司的股東持股比例較為接近,給股東爭奪公司控制權埋下了隱患。
 
在12月6日聚力文化董事會成員改選中,來自美生元一方股東提名的候選人中,只有張楚、林明軍二人進入董事會,其余四席均來自帝龍新材一方的提名人選。這標志著在兩家子公司爭奪上市公司控制權的斗爭中,帝龍新材暫時占了上風。(來源:華夏時報)

來源:鳳凰網 作者:綜合

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